❝El Ministerio Público acusó al grupo de encabezar la red que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). La acusación incluye entre las entidades afectadas al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).❞
Santo Domingo;- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 23 de los implicados en el caso denominado Coral y Coral 5G.
El Ministerio Público acusó al grupo de encabezar la red que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). La acusación incluye entre las entidades afectadas al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Este entramado desfalcó al Estado, según la acusación, con más de 4,500 millones de pesos.
El juicio inició el 27 de junio de 2024 y condenó a las siguientes personas:
1- Adán Benoni Cáceres Silvestre
El Ministerio Público presentó 2,900 pruebas en contra de este hombre, por lo que fue condenado por asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado y delitos agravados por su condición de funcionario público.
2- Juan Carlos Torres Robiou.
La jueza determinó que facilitó el uso de la institución para el manejo irregular de recursos y la incorporación de personal a nóminas vinculadas a la estructura, lo que le permitió el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito.
Fue condenado por asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado y delitos agravados por su condición de funcionario público.
3- Rafael Núñez de Aza.
De acuerdo al Ministerio Público, era quien se encargaba de las finanzas en esa organización y mano derecha y administrador de confianza del jefe de esa entidad, el mayor general Adán Cáceres Silvestre.
También y de forma paralela, controlaba la gestión financiera del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística.
Las investigaciones del Ministerio Público demostraron que también ejerció un control financiero de facto dentro del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de no figurar formalmente en los registros públicos de dicha entidad.
Manejaba una nómina de militares "fantasmas" que asignaba sueldo a militares, haciéndoles devolver el 80 y 90 %. También desviaban fondos y blanqueo de capital.
Fue encontrado culpable de asociación de malhechores, prevaricación, soborno, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial y lavado de activos agravado por su condición de funcionario o servidor público.
4- Julio Camilo de los Santos Viola
Se le acusó de replicar en las instituciones bajo su control —incluyendo el CUSEP— los mismos mecanismos fraudulentos de nóminas "fantasmas" y desvío de fondos destinados a raciones y operaciones de inteligencia. Uso de testaferros para ocultar la fortuna.
Además, el Ministerio Público registró decenas de transferencias bancarias y depósitos en efectivo realizados a sus cuentas por militares de menor rango pertenecientes a la red, utilizando nombres en clave para evitar ser detectados.
Fue encontrado culpable de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial y lavado de activos agravado por su condición de funcionario o servidor público.
5. Pastora Rossy Guzmán.
A Rossy Guzmán se le condenaba por lavado de activos, prestar su nombre para ocultar bienes de terceros, asociación de malhechores, incremento patrimonial y enriquecimiento ilícito.
Su hijo quedó absuelto por este caso.
6-Esmeralda Ortega Polanco
Se desempeñaba como gerente de la oficina Banco de Reservas ubicada en la avenida Venezuela en Santo Domingo Este, sucursal donde se realizaban la mayoría de las transacciones bancarias por parte de la estructura “militar criminal” por instrucciones del imputado Rafael Núñez de Aza, quien supuestamente tenía un vínculo de amistad con la encartada.
7-José Manuel Rosario Pirón
Fue encontrado culpable de enriquecimiento ilícito, desfalco contra el Estado y lavado de activos.
8- Kelman Santana Martínez
También condenado a 10 años fue asistente personal del exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), Adán Cáceres Silvestre.
En el juicio de fondo se presentaron evidencias de transferencias y depósitos de dinero de procedencia ilícita de forma recurrente hacia sus cuentas.
Su esposa, Marioly Pérez Adames, quien fungió como testigo en este caso, dijo en el juicio de fondo que fue colocada como propietaria del apartamento B-4 del condominio Torre Elsa, ubicado en Gazcue, sin su consentimiento.
Según el Ministerio Público, el pago no fue realizado por Marioly ni por Kelman Santana, sino por el también imputado Julio Camilo de los Santos Viola.
9- Boanerges Reyes Batista
Fue subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP); también fue designado como director del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (CESMET) durante el segundo mandato de Danilo Medina.
Según declaró en el juicio de fondo, recibió entre 3 y 6 millones de pesos en viáticos por viajes al extranjero.
El tribunal determinó que su abultado patrimonio inmobiliario y financiero no guardaba relación con sus ingresos legítimos como servidor público.
Las investigaciones demostraron que Reyes Batista figuraba como uno de los dueños reales y ocultos de múltiples solares de lujo valorados en unos RD$40 millones en el Residencial Colinas del Oeste.
10- Franklin Antonio Mata Flores
Este capitán de navío de la Armada de República Dominicana fue condenado a 10 años de prisión. Pertenecía al círculo militar de extrema confianza del entorno presidencial durante los mandatos de Danilo Medina (2012-2020).
De acuerdo al Ministerio Público, colaboró activamente para extraer de manera ilícita los recursos asignados originalmente para partidas de inteligencia y raciones de seguridad del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).
También participó en el engranaje del desvío de fondos públicos mediante nóminas de militares "fantasmas" y la asignación irregular de sobresueldos, donde los beneficiarios finales eran los cabecillas de esta red.
11- Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez
La primer teniente policial fue condenada a 10 años. Era expareja sentimental y madre de los hijos del coronel Rafael Núñez de Aza.
La oficial colaboró activamente en el blanqueo de capitales sustraídos del erario público mediante uso de sociedades comerciales, depósito de dinero, entre otros delitos.
12- Erasmo Roger Pérez Núñez
El primer teniente de la Fuerza Aérea fue condenado a 10 años por ser uno de los brazos operativos de Adán Cáceres.
En 2021, admitió los hechos delictivos ante el tribunal. En su declaración, reveló cómo el hecho de que la empresa MJ3V Agroindustrial SRL, utilizada para canalizar fondos masivos, era controlada realmente por el propio general Adán Cáceres.
13- Raúl Alejandro Girón Jiménez
El mayor del Ejército, y delator del caso, Raúl Alejandro Girón Jiménez, recibió la pena de cinco años de prisión. Pena que ya ha sido cumplida por el tiempo en este caso.
Girón Jiménez fue acusado de actuar como el programador informático y gestor operativo que materializaba el fraude de las nóminas del entramado de corrupción.
Se le acusó de asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación, estafa contra el Estado dominicano, enriquecimiento ilícito, falseamiento y omisión en la declaración jurada de bienes.
Penas suspendidas
En el grupo también hay personas con penas suspendidas, es decir, condenados, pero no tienen que ir a la cárcel; estos son:
14- Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara
Condenada a cinco años de prisión. Fue encargado de Recursos Humanos del Cestur.
Este oficial fue hallado culpable de desfalco contra el Estado.
15- Alejandro José Montero Cruz
Fue encontrado culpable de tenencia ilegal de armas de fuego y condenado a cinco años de prisión suspendida.
Al momento de su arresto se encontraba en un lujoso apartamento de la Torre Residencial Hariannet, propiedad del cabecilla de la red, el mayor general Adán Cáceres Silvestre.
16-Epifanio Peña Lebrón
Se desempeñó como el consultor jurídico del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) bajo la dirección directa del mayor general Adán Cáceres Silvestre.
Fue condenado a 5 años de prisión suspendida y al pago de una multa de 100 salarios mínimos tras demostrarse su participación como testaferro.
17- Pedro Roberto Castillo Nolasco
También condenado a tres años de prisión suspendida. Fue ayudante y colaborador directo del cerebro financiero del entramado, el coronel Rafael Núñez de Aza, sustrayendo fondos del Cusep.
18- Lucía de los Santos Viola
Fue declarada culpable de ser testaferra de su hermano Julio Camilo de los Santos Viola. La misma fue condenada a cinco años de prisión suspendida.
Esta mujer prestó su nombre para ocultar el patrimonio ilícito acumulado por su hermano a través del desvío de los fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).
19-Onoris Beatriz Soto de los Santos
También condenada a cinco años de prisión suspendida, es sobrina de Julio Camilo de los Santos Viola y era una de las prestanombres de este hombre.
20- Manuel de Jesús Alba Solano
Condenado a 5 años de prisión suspendida y al pago de una multa de 100 salarios mínimos, fungía como testaferro de Adán Cáceres.
21-Élida María Trinidad Santiago.
Esta mujer, suegra de Julio Camilo de los Santos Viola, fue condenada a 5 años de prisión suspendida y al pago de una multa de 50 salarios mínimos por su implicación como testaferra.
22- Carlos Augusto Lantigua Cruz
Fue condenado a 3 años de prisión suspendida y al pago de una multa de 500 mil.
Este coronel paracaidista de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) participó en el desvío de recursos destinados originalmente a las raciones alimenticias de los militares del CESTUR. El Ministerio Público probó que firmaba los requerimientos de estos millonarios fondos para que la red los extrajera de las cuentas públicas.
23- Raymel Pastor del Rosario Viola
Recibió una condena de tres años de prisión suspendida. También es sobrino de Julio Camilo de los Santos Viola. Era prestanombre de su tío, propietario de tres solares.
Absueltos
En el caso también fueron absueltos Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Santiago Antonio Suárez Peguero, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Tanner Antonio Flete Guzmán y Erick Daniel Pereyra Núñez.
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